注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求?

伴随CRS高压政策推行，为加强境外资金监控，香港政府要求所有在秘书公司办理过相关香港业务的客户，均需配合秘书公司进行尽职审查。注册香港公司都要提交KYC审核资料？下面和大家介绍注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求。

一、注册香港公司KYC审核资料要求

自然人KYC资料：

1、自然人身份证件清晰扫描件或照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

2、自然人手持证件半身照片。

照片规格要求：

a、本人半身照，五官清晰可见，手持身份证/护照正反面（仅支持证件原件）；

b、图片横拍，脸部光线均匀不要有阴影，背景简单，头顶拍全；

c、证件信息清晰可见，照片大小要求2-5M

3、地址证明清晰扫描件（提供中国身份证的，无需提供地址证明；提供护照的，必须提供地址证明文件）。

公司KYC资料：

1、公司的注册证书/营业执照扫描件；

2、如为上市公司的，提供证券交易所名称及证券编号；

3、如为其他公众机构（比如深圳市国资委，提供统一信用编码。）

二、代理公司注册香港公司KYC审核资料清单

下面是收集代理公司注册香港公司KYC审核资料清单列表，仅供参考。

1.客户身份证明文件。

2.客户住址证明文件（例如：有地址的信用卡对账单，官方发出的水电费用单据，租赁合同或房产证等）

3.客户尽职调查表（KYC）。

4.客户的委托协议书。

5.身份调查记录截图（需要有：政治人物调查，恐怖分子调查以及受制裁国家调查）

6.业务证明文件（例如：购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等）若是新公司注册还没有合同，需提供商业计划书或者资质证明文件。

7.业务办理过程中所签订的各项协议。

所有客户需按政府要求，如实提交下列清单中的各项资料，清单列表仅供参考具体以秘书公司的要求为准，若无法配合审查或无法提供资料者，秘书公司可能会立即辞去该客户公司的秘书职务，不再另行通知，一切后果皆由该客户自行负责。如情况较紧急可先行办理业务，但客户需在规定时间内将清单内资料全部补齐。

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